第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)"三重一大"決策制度的意見(jiàn)》精神，規(guī)范公司的重大決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)和推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障科學(xué)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 “三重一大”事項(xiàng)決策必須遵循以下原則：
（一）凡涉及公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)必須由公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定。
（二）堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。
（三）堅(jiān)持民主決策，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭執(zhí)行民主集中制，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求進(jìn)行決策,保證權(quán)力正確行使。
（四）堅(jiān)持科學(xué)決策，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策科學(xué)性，避免決策失誤。
（五）堅(jiān)持規(guī)范決策，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。
第二章 “三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容
第三條 “三重一大”是指：公司重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。
第四條 重大決策事項(xiàng)主要包括：
（一）公司貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及上級(jí)重要決策、重要工作部署、重要指示的意見(jiàn)和措施。
（二）公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。
（三）公司年度計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算等重大運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。
（四）公司及子公司的改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、投資參股、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。
（五）公司及子公司的資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變更、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。
（六）公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。
（七）公司員工年度考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。
（八）公司及子公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。
（九）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的工作分工。
（十）公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。
（十一）公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作中的重要問(wèn)題。
（十二）公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問(wèn)題。
（十三）對(duì)公司重大違紀(jì)事項(xiàng)的處理。
（十四）公司向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。
（十五）其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。
（十六）公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。
第五條 重要人事任免事項(xiàng)主要包括：
（一）公司后備干部的推薦、管理。
（二）公司中層以上管理人員、子公司經(jīng)理層的任免、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲和向控股、參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和主要管理人員等。
（三）公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位人員（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的調(diào)整。
（四）公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。
第六條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括：
（一）年度項(xiàng)目投資、融資計(jì)劃。
（二）基本建設(shè)項(xiàng)目及基本建設(shè)的改建、擴(kuò)建和裝修項(xiàng)目。
（三）重大投資項(xiàng)目。
（四）應(yīng)當(dāng)向上級(jí)報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)。
（五）其他需要集體研究決定的重要項(xiàng)目安排。
第七條 大額度資金運(yùn)作使用事項(xiàng)主要包括：
（一）公司超預(yù)算資金的調(diào)動(dòng)和使用。
（二）公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用。
（三）公司擔(dān)保、抵押、貸款等。
（四）公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。
（五）公司其他大額度資金使用。
第三章 決策方式
第八條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)決策時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：董事會(huì)、黨組會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)等。
第九條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持，全體董事參加，必要時(shí)監(jiān)事會(huì)、行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議的主要職責(zé)：按照公司章程規(guī)定，對(duì)全局性的重大決策事項(xiàng)行使決策權(quán)。
第十條 黨組會(huì)由黨組書記主持，全體黨組成員參加，研究“三重一大”決策事項(xiàng)中有關(guān)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針政策以及上級(jí)黨委的重大決策、重要工作部署、重要指示精神和公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及公司重大工作部署等進(jìn)行決策。
第十一條 經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，公司全體經(jīng)理層人員參加，必要時(shí)相關(guān)部門或子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議的主要職責(zé)：對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大問(wèn)題，按程序行使決策權(quán)。研究貫徹落實(shí)黨組會(huì)、董事會(huì)的有關(guān)決議和決策部署。
第四章 決策規(guī)則及程序
第十二條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)性事件或緊急情況外，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子以會(huì)議形式集體決策，非特殊情況不得以傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)或個(gè)別征求意見(jiàn)等方式代替集體決策。
第十三條 “三重一大”事項(xiàng)決策前，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要通過(guò)多種方式對(duì)有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間必須及時(shí)進(jìn)行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。
第十四條 重大事項(xiàng)決策程序：
（一）黨組和經(jīng)理層主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過(guò)協(xié)商，確定需要討論決策的議題。
（二）重大事項(xiàng)議題明確后，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估；對(duì)與職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)行公示制度，動(dòng)員職工參與，進(jìn)一步征求意見(jiàn)和建議。
（三）根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。
（四）由董事會(huì)、黨組會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行集體決策。
第十五條 重要人事任免決策程序：
（一）對(duì)公司部室副職以上、子公司經(jīng)理層、有業(yè)務(wù)處置權(quán)和重要管理崗位（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）等人員的任（聘），由黨組及經(jīng)理層主要負(fù)責(zé)人提名，或由民主推薦。
（二）其他重要人事任免、人才引進(jìn)等，按照公司人事任免、專業(yè)技術(shù)人才管理等規(guī)定程序執(zhí)行。
（三）根據(jù)決定事項(xiàng)及內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。
（四）由黨組會(huì)進(jìn)行集體決定。
（五）黨組會(huì)決定任（聘）用的干部試用期一年，試用期內(nèi)由人力資源部、黨務(wù)紀(jì)檢室進(jìn)行跟蹤考察。
第十六條 重大項(xiàng)目安排決策程序：
（一）由公司有關(guān)部室、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨組及經(jīng)理層主要負(fù)責(zé)人提出。
（二）由公司有關(guān)部室組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證。
（三）分管領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)取有關(guān)部室調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見(jiàn)。
（四）根據(jù)重大項(xiàng)目安排決策的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。
（五）由黨組會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行集體決策。
第十七條 大額度資金運(yùn)作使用決策程序：
（一）由公司有關(guān)職能部室提出資金使用的年度計(jì)劃或預(yù)算外資金使用意向、額度。
（二）由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對(duì)資金運(yùn)作使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見(jiàn)。
（三）根據(jù)資金運(yùn)作使用意向、額度，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。
（四）由黨組會(huì)或董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行集體決策。
第十八條 董事會(huì)會(huì)議召集、出席、表決按《公司章程》規(guī)定進(jìn)行。黨組會(huì)和經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)有三分之二以上應(yīng)到人員出席方可召開；與會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)言，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總結(jié)結(jié)論性意見(jiàn)。在其他參會(huì)人員未充分發(fā)表意見(jiàn)前，主要負(fù)責(zé)人一般不發(fā)表傾向性意見(jiàn)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究表決。
第十九條 與會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項(xiàng)直接涉及或影響與會(huì)人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。
第二十條 “三重一大”事項(xiàng)決策一般要有計(jì)劃性，避免臨時(shí)動(dòng)議，嚴(yán)禁未經(jīng)會(huì)議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)性事件或緊急情況不能及時(shí)集體決策的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)可臨時(shí)處置，事后應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)班子溝通并說(shuō)明情況。
第二十一條 與會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。
第二十二條 會(huì)議要做好完整的記錄，必要的情況下要形成會(huì)議紀(jì)要將決策結(jié)果通知相關(guān)部室、子公司。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文，并按黨務(wù)、司務(wù)公開的相關(guān)要求予以公開。
第五章 決策執(zhí)行
第二十二條 要不斷完善“三重一大”決策報(bào)批制度。需經(jīng)上級(jí)審批的決策事項(xiàng)，必須報(bào)送批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第二十四條 “三重一大”事項(xiàng)決策后，全體班子成員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，任何個(gè)人無(wú)權(quán)改變集體決議，如有不同意見(jiàn)，可以保留，同時(shí)可按組織程序向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，應(yīng)無(wú)條件執(zhí)行。
第二十五條 “三重一大”事項(xiàng)決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施。遇有分工和職責(zé)交叉的，由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名班子成員牽頭負(fù)責(zé)。
第二十六條 負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部室應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。
第二十七條 在貫徹執(zhí)行“三重一大”決策過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)新情況、新問(wèn)題，有關(guān)人員要及時(shí)提出意見(jiàn)，按決策程序修正完善。
第六章 決策監(jiān)督
第二十八條 公司黨組、經(jīng)理層主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人，要通過(guò)梳理規(guī)章制度，建立健全“三重一大”決策流程，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定相關(guān)控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。
第二十九條 公司黨組應(yīng)依照《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等條規(guī)對(duì)“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況負(fù)有監(jiān)督、檢查的責(zé)任，要把執(zhí)行“三重一大”決策制度作為領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)考核的重要內(nèi)容之一，特別是要對(duì)“三重一大”決策程序、決策的執(zhí)行和決策后的實(shí)施效果等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。向上級(jí)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“三重一大”決策制度情況作為重點(diǎn)內(nèi)容，堅(jiān)持進(jìn)行年度檢查考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正決策中存在的問(wèn)題，并提出修改和完善有關(guān)制度的意見(jiàn)和建議。
第三十條 充分發(fā)揮同級(jí)監(jiān)督的作用。一是黨組、經(jīng)理層主要負(fù)責(zé)人要經(jīng)常溝通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制約；二是班子成員應(yīng)根據(jù)分工和職責(zé)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)決策的執(zhí)行情況；三是領(lǐng)導(dǎo)班子成員在民主生活會(huì)、述職述廉時(shí)，要把“三重一大”決策制度執(zhí)行情況作為重要內(nèi)容之一；四是領(lǐng)導(dǎo)班子成員相互監(jiān)督，對(duì)違反“三重一大”決策制度的行為，有責(zé)任予以勸阻，勸阻無(wú)效時(shí)須向公司主要領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)報(bào)告。
第三十一條 “三重一大”事項(xiàng)決策按規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的，要按照黨務(wù)、司務(wù)公開的要求，在一定范圍內(nèi)通過(guò)一定的方式予以公示，自覺(jué)接受職工群眾監(jiān)督。
第七章 責(zé)任追究
第三十二條 與會(huì)人員須對(duì)會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。集體決策違反法律法規(guī)、公司規(guī)定，違背集體決策規(guī)則、程序、紀(jì)律要求，給國(guó)家、公司、職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的與會(huì)人員表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。
第三十三條 凡屬下列情況之一，給國(guó)家、公司及職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：
（一）不履行或不正確履行“三重一大”決策規(guī)則和程序的。
（二）個(gè)人或少數(shù)人決定“三重一大”事項(xiàng)的。
（三）未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況和可行方案而造成決策失誤的。
（四）化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標(biāo)的。
（五）因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策、事后又不報(bào)告的。
（六）未按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避制度的。
（七）不嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度的。
（八）拒不執(zhí)行班子集體決策或擅自改變集體決策的。
（九）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施的。
（十）在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料的。
（十一）會(huì)議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會(huì)議記錄的。
（十二）其他違反本細(xì)則造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。
第三十四條 對(duì)決策違規(guī)或失誤或者拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任及直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予處理或處分。
第八章 附 則
第三十五條 各子公司應(yīng)按相應(yīng)的職責(zé)范圍，盡快制定完善與“三重一大”有關(guān)的制度、規(guī)定、程序等，并嚴(yán)格執(zhí)行。
第三十六條 本實(shí)施細(xì)則由黨組會(huì)審議通過(guò)并由其負(fù)責(zé)解釋。
